Название статьи:
Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, и ее криминалистическая характеристика
Авторы: Хлус А.М., кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики юридического факультета, Белорусский государственный университет, 220030, Республика Беларусь, г. Минск ул. Ленинградская, 8,
hlus.home@mail.ru В рубрике:
КРИМИНАЛИСТИКА
Год: 2018 Номер журнала: 2
Страницы: 47-58
Тип статьи: Научная статья
УДК: 343.98
Аннотация:
В статье представлен краткий анализ криминалистической характеристики легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем. Показаны различные подходы к пониманию структурных элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений. Указано на некоторые недостатки разработанных криминалистических характеристик легализации средств, полученных преступным путем, например, отсутствие среди ее самостоятельных элементов способа совершения преступления. Учитывая разноплановые взгляды на категорию «криминалистическая характеристика преступлений», автор предлагает, при разработке теоретической части частной криминалистической методики расследования преступления, осуществить иной подход к его познанию. Он предполагает выделение в системе преступления материальных структурных элементов, изучение которых целесообразно осуществлять с учетом положений разработанной и единообразно понимаемой криминалистической характеристики данного деяния.
Ключевые слова: легализация средств, полученных преступным путем, криминалистическая характеристика преступлений, предмет преступного посягательства
Список цитируемой литературы: - Алешкин А.И. Предмет доказывания и особенности оценки доказательств при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем : автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.И. Алешкин. - М., 2002. - 22 c.
- Жук М.Г. Криминалистическая стратегия борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества / М.Г. Жук ; под ред. Г.А. Зорина. - Гродно : ГрГУ, 1999. - 119 с.
- Круглов В.А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / В.А. Круглов, Е.И. Климова. - Минск : Амалфея, 2015. - 1008 с.
- Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : дис. … канд. юрид. наук / Е.В. Щеглова. - М., 2009. - 204 с.
- Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : дис. … канд. юрид. наук / А.В. Коляда. - М., 2010. - 208 с.
- Абаканова В.А. Методика расследования легализации (отмывания) преступных доходов / В.А. Абаканова, Н.М. Сологуб // Курс криминалистики : в 3 т. Т. III. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. - С. 228-235.
- Абаканова В.А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем : автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.А. Абаканова. - СПб., 2002. - 21 с.
- Шулековский В. Легализация доходов: способы осуществления и меры борьбы / В. Шулековский // Банковский вестник. - 2006. - № 22. - С. 43-50.